Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "Сибкабель"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров АО "Сибкабель".
2.3.2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.3. Определение даты, времени и места проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" и способа их подписания.
2.3.5. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.6. О включении вопроса в повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.7. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" и порядка ее предоставления.
2.3.10. Определение адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
2.3.11. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров АО "Сибкабель" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2.3.12. Предварительное утверждение годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год.
2.3.13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель", а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.14. Определение лица, председательствующего на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20771-N, дата государственной регистрации 04.09.1995 г.



3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 27.02.2026 г.)
Петрова Т.А.


3.2. Дата 10.04.2026г.