Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров – 10 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров – 24 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Якутскэнерго" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" за 1 квартал 2026 года.
Вопрос № 2. Об утверждении сводного отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "Якутскэнерго" за
2025 год.
Вопрос № 3. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО "РусГидро": утверждении Отчета о ходе исполнения плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО "Якутскэнерго" за 3 месяца 2026 года.
Вопрос № 4. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "Якутскэнерго" в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Якутскэнерго", определяющего политику в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита в новой редакции.
Вопрос № 7. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Якутскэнерго": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00012001 от 13.05.2025)
С.Н. Прокопенко


3.2. Дата 10.04.2026г.