Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
акционерное общество "РОСНАНО"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 апреля 2026 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. Об инвестиционном проекте "Русские мембраны: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе" (ID 1077) (РУССКИЕ МЕМБРАНЫ).
II. О Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
III. Отчеты о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО "РОСНАНО" за 2025 год.
IV. Об утверждении фактических значений показателей депремирования должностных лиц руководящего состава по итогам 2025 года.
V. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО "РОСНАНО" на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 03 июля 2025 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 09 апреля 2026 года.