Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Элемент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО "Элемент" заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.

По пункту 2 решения по вопросу № 2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Элемент" о выдвижении кандидатов в органы ПАО "Элемент", избираемые Общим собранием акционеров ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 8 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Элемент" о выдвижении кандидатов в органы ПАО "Элемент", избираемые Общим собранием акционеров ПАО "Элемент":
2. На основании поступивших предложений от акционеров ПАО "Элемент", каждый из которых владеет не менее чем двумя процентами голосующих акций ПАО "Элемент", включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Элемент" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Элемент" по итогам 2025 года 9 кандидатов (в Совет директоров) и 3 кандидата (в Ревизионную комиссию).

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы эмитента, не раскрываются эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО "Элемент" от 8 апреля 2026 г. № 05СД-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1 01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Президент
О.Ю. Хазов


3.2. Дата 09.04.2026г.