Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Штурманские приборы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1) дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.
2.2) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026.
2.3) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – заседание, собрание) и определение способа принятия решений собранием.
2.Определение даты, времени, места проведения заседания.
3.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5.Определение повестки дня заседания.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания, а также определение порядка направления (вручения) бюллетеней для голосования.
7.Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, и порядка её предоставления.
8.Включение кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества.
9.Включение кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества.
10.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
11.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
12.Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
13.Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества на 2026 год.
14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня собрания.
2.4) Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по ценным бумагам.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009 года; орган регистрации: РО ФСФР России в СЗФО; номинальная стоимость: 1 руб.; количество ценных бумаг в выпуске: 38543.
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 18.10.1993; орган регистрации: РО ФСФР России в СЗФО; номинальная стоимость: 1 руб.; количество ценных бумаг в выпуске: 7709.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак


3.2. Дата 09.04.2026г.