Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
09.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
24.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы "Интер РАО" за 2025 год;
- об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2025 года.
2. О премировании Корпоративного секретаря.
3. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО "Интер РАО" на период 2025-2030 гг. с перспективой до 2035 года за 2025 год.
4. Об утверждении Отчета Правления ПАО "Интер РАО" о реализации Стратегии цифровой трансформации Группы "Интер РАО" за 2025 год.
5. Об утверждении Стратегии внутреннего аудита Группы "Интер РАО" на 2026-2030 годы.
6. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 12.11.2025 № 1ДС-511/ИРАО)
Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата "09" апреля 2026 г.