Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, зд. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое повторное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 апреля 2026 года, место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, время: 10 часов (московское)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 37,18%. Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2025 год.
3. Избрание Совета директоров банка.
4. Утверждение аудитора банка.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Голосовали: "за" - 24 009 695 голосов (76,59%), "против" - нет, "воздержался" - 7 340 180 голосов (23,41%).
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
По вопросу 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
а) Голосовали: "за" - 24 009 695 голосов (76,59%), "против" - нет, "воздержался" - 7 340 180 голосов (23,41%).
б) Голосовали: "за" - 24 009 695 голосов (76,59%), "против" - нет, "воздержался" - 7 340 180 голосов (23,41%).
в) Голосовали: "за" - 24 009 695 голосов (76,59%), "против" - нет, "воздержался" - 7 340 180 голосов (23,41%).
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2025 года, в следующем порядке:
а) направить на дивиденды по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 апреля 2026 года.
б) направить на дивиденды по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 рублей на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 апреля 2026 года.
в) в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО КБ "Центр-инвест" направить на вознаграждение членам Совета директоров за 2025 год 56 000 000,00 руб.
По вопросу 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Голосование за кандидатов в Совет директоров, количество голосов "ЗА":
Кандидат 1 - 24 009 695 (10,94%)
Кандидат 2 - 24 009 695 (10,94%)
Кандидат 3 - 24 009 695 (10,94%)
Кандидат 4 - 24 009 695 (10,94%)
Кандидат 5 - 24 009 695 (10,94%)
Кандидат 6 - 24 009 695 (10,94%)
Кандидат 7 - 24 009 695 (10,94%)
ПРОТИВ всех кандидатов – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам - 7 340 180 голосов (23,41%)
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров ПАО КБ "Центр-инвест" в количестве 7 человек.
Предоставить Председателю Правления ПАО КБ "Центр-инвест" или другому уполномоченному лицу право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в Центральный банк Российской Федерации.
Информация в данном пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025 г. "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
По вопросу 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Голосовали: "за" - 24 009 695 голосов (76,59%), "против" - нет, "воздержался" - 7 340 180 голосов (23,41%).
Формулировка решения:
Утвердить аудитором банка аудиторскую компанию АО "ЕАЦ" (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.04.2026 № 2
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102225В от 19.01.1993г., ISIN RU000A0JP0Z8


3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 300-Д от 04.12.2025)
А.Н. Коваленко


3.2. Дата 09.04.2026г.