Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Русолово"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Русолово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Русолово" за 2025 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Русолово" по вопросу об утверждении годового отчета ПАО "Русолово" за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Русолово" по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Русолово" за 2025 год.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Русолово" и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Русолово" по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО "Русолово".
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Русолово" по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "Русолово".
5. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО "Русолово", критериям независимости.
6. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитета Совета директоров ПАО "Русолово" за 2025 год.
7. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО "Русолово" по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО "Русолово" за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Русолово" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Русолово" по распределению прибыли ПАО "Русолово" (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Русолово" по результатам 2025 отчетного года.
10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Русолово" в 2026 году.

2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 14.11.2025 г.)

_____________ Самыкин К.С.
3.2. "09" апреля 2026 г. М.П.