Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г. и акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2026 г. в помещении Старооскольского филиала АО КМАЭМ (г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 215). Начало собрания – 13 ч. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 308015, город Белгород, улица Сумская, 42а.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): Начало регистрации – 12 ч. 30 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 мая 2026 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 апреля 2026 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров АО КМАЭМ.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО КМАЭМ.
5. Назначение аудиторской организации АО КМАЭМ на 2026 г.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в дирекции по адресу: г. Белгород, ул. Сумская, 42а, с 24 апреля 2026 года с 9-00 до 16-00 часов, в рабочие дни. Тел: (4722) 32-16-34.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Кононов


3.2. Дата 08.04.2026г.