Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее годовое заседание общего собрания акционеров Общества).
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО "Бурятзолото" по размеру дивидендов по акциям по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Бурятзолото" по итогам 2025 года.
5. Утверждение кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества.
6. Утверждение кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества.
7. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
9. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Определение формы, текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка его направления.
11. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО "ПАРТНЁР" выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763

3. Подпись
3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba)
Людмила Анатольевна Якунина


3.2. Дата 09.04.2026г.