Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026 г
2.3. Повестка дня заседания:

2.3.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77, 78, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
2.3.2. Об одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку;
2.3.2.1. О согласии на заключение Обществом Толлингового Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.2. О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.3. О согласии на заключение Обществом каждого Договора на Поставки Ресурсов и Коммунальных Услуг в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.4. О согласии на заключение Обществом ДКП Недвижимости в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.5. О согласии на заключение Обществом каждого Договора Поставки Оборудования и Материалов в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.6. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Возмездной Передаче Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.7. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Безвозмездной Передаче Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.8. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Передаче Проектной Документации в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.9. О согласии на заключение Обществом Договора на Управление Проектом в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.10. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Изложении Договоров Займа в Новой Редакции в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.11. О согласии на заключение Обществом ДС 19 к Договору Залога Векселей в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей.
2.3.2.12. О согласии на заключение Обществом ДС 3 к ДСК в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.13. О согласии на заключение Обществом ДС 1 к ДЗД в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с уставом.
2.3.2.14. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Прав по Договору Займа в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.15. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (ДСК) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.2.16. О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – ДСК) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
2.3.4. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
2.3.4.1. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (Исторические Аккредитивы) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.4.2. О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – Аккредитивы) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.5. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком";
2.3.5.1. О согласовании решений Общества в качестве участника ООО "Нитроком" об одобрении и предоставлении согласия на совершение ООО "Нитроком" крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
2.3.5.2. О согласовании внесения изменений в устав ООО "Нитроком".
2.3.6. Об одобрении заключения Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, требующую одобрения совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества;
2.3.6.1. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения № 2 ("ДС 2 к Опциону "Колл"") к соглашению о предоставлении опциона "Колл" на заключение договора купли-продажи доли.
2.3.6.2. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения № 1 ("ДС 1 к Опциону "Пут"") к соглашению о предоставлении опциона "Пут" на заключение договора купли-продажи доли.
2.3.6.3. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения № 1 ("ДС 1 к Корпоративному Договору") к договору о вхождении в состав участников и об осуществлении прав участников (корпоративный договор) ООО "Нитроком".

2.3.7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями ст. 77 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
2.3.8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "КуйбышевАзот" по результатам 2025 года.
2.3.9. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО "КуйбышевАзот" за 2025 год.
2.3.10. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО "КуйбышевАзот" по результатам 2025 года.
2.3.11. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.3.12. О кандидатуре для назначения аудиторской организацией ПАО "КуйбышевАзот".
2.3.13. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КуйбышевАзот" по результатам 2025 года.
2.3.14. О позиции совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.3.15. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.
2.3.16. О согласовании осуществления дочерней к Обществу корпорацией принадлежащих ей прав акционера Общества.
2.3.17. О выдаче согласия на совершение ПАО "КуйбышевАзот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.18. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.
2.3.19. О выдаче согласия на совершение ПАО "КуйбышевАзот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 09.04.2026г.