Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
эмитента и результаты голосования.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 Утверждение условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором АО "Компания "РИТМ" Федотовым Андреем Валерьевичем (трудовой договор и дополнительные соглашения № 1, № 2 к нему) (прилагаются).
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "09" апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "09" апреля 2026 года, протокол № 279
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.5.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 09.04.2026 г. М.П.