Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров АО КМАЭМ присутствовали 4 члена.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
"За":
Кононов Олег Владимирович
Подхомутников Виктор Сергеевич
Пчёлкин Сергей Иванович
Маматова Елена Сергеевна "Против" – нет
"Воздержался" – нет
Принято большинством голосов Совета директоров АО КМАЭМ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год.
2.2.2. Включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026 году для избрания в ревизионную комиссию АО КМАЭМ:
1. Буренина Наталья Дмитриевна
2. Черных Татьяна Витальевна
3. Журавлёва Оксана Петровна
2.2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО КМАЭМ в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Провести годовое общее собрание акционеров АО КМАЭМ 15 мая 2026 г. в помещении Старооскольского филиала АО КМАЭМ (г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 215). Начало собрания – 13 ч. Начало регистрации – 12 ч. 30 мин. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 308015, город Белгород, улица Сумская, 42а.
2.2.3.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров АО КМАЭМ.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО КМАЭМ.
5. Назначение аудиторской организации АО КМАЭМ на 2026 г.
2.2.3.3. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО КМАЭМ (приложение №1). Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 23 апреля 2026 г.
2.2.3.4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (приложения №№ 2, 3, 4), направить бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 24 апреля 2026 г.
2.2.3.5. Утвердить составление на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 20 апреля 2026 г. списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Включить в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, акционеров – владельцев обыкновенных акций общества и акционеров – владельцев привилегированных акций общества.
2.2.3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО КМАЭМ за 2025 год.
2. Сведения о кандидатах в совет директоров.
3. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
4. Годовой отчет общества за 2025 год.
5. Заключение ревизионной комиссии за 2025 год.
6. Заключение аудитора за 2025 год.
7. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли в т.ч. выплате дивидендов.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в дирекции по адресу: г. Белгород, ул. Сумская, 42а, с 24 апреля 2026 года с 9-00 до 16-00 часов, в рабочие дни. Тел: (4722) 32-16-34.
2.2.3.7. Рекомендовать общему собранию акционеров, прибыль, полученную по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
2.2.3.8. Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией АО КМАЭМ на 2026 год ООО "КОНС-АУДИТ+", ОРНЗ – 12406022324.
2.2.3.9. Секретарем годового общего собрания назначить Степанову Ирину Сергеевну.
2.2.3.10. Председателем годового общего собрания акционеров назначить Кононова Олега Владимировича.
2.2.3.11. В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества возложить на регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Реестр–РН".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026, протокол №3.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г. и акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Кононов


3.2. Дата 08.04.2026г.