Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140072, Московская обл., г. Люберцы, пгт. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ" литера Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07127-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решения по всем вопросам приняты единогласно членами совета директоров, имевшим право голосовать по соответствующим вопросам повести дня.
2.3.Содержание решений:
Вопрос №1. Определение даты, места времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "МПО по ВАИ".
Содержание решений по данному вопросу повестки дня.
провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "МПО по ВАИ" и определить:
Вид: Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дату проведения заседания 13.05.2026
Время проведения заседания 12 часов 30 минут
Место проведения: Московская область, го.Люберцы, пгт Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2026
Дату окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: 10.05.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 140072, Московская область, го Люберцы, пгт Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Категорию, (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12.00
Вопрос №2 Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "МПО по ВАИ"
Дополнительных предложений для внесения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров не поступило.
Вопрос №3 Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "МПО по ВАИ".
Содержание решений по данному вопросу повестки дня
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год,
2. Аудиторскую организацию не назначать в связи с отсутствием обязательного аудита. Вопрос снять с повестки дня.
3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "МПО по ВАИ"
4. Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение изменений в Устав общества.
Вопрос №4 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования об образовании единоличного исполнительного органа - избрание на должность генерального директора АО "МПО по ВАИ"
Содержание решений по данному вопросу повестки дня
Включить в список для голосования об образовании единоличного исполнительного органа - избрании генерального директора общества сроком на 5 лет в соответствии с Уставом общества на годовом заседании общего собрания акционеров кандидата Пучкову Наталью Николаевну. Утвердить условия трудового договора с Пучковой Натальей Николаевной. Уполномочить Назина Сергея Николаевича подписать от имени Акционерного общества "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента" трудовой договор с Пучковой Натальей Николаевной
Вопрос №5 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в совет директоров АО "МПО по ВАИ"
Содержание решений по данному вопросу повестки дня
Включить в список для голосования при избрании членов совета директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов:
Багиев Александр Александрович
Назин Сергей Николаевич
Черных Наталья Викторовна
Вопрос №6 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию АО "МПО по ВАИ".
Содержание решений по данному вопросу повестки дня
Включить в список для голосования при избрании членов ревизионной комиссии общества на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов:
Козырь Алексей Владимирович
Мостовая Ольга Вячеславовна
Кагарманова Мария Рашидовна
Вопрос №7 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Содержание решений по данному вопросу повестки дня
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 20 апреля 2026 года.
Вопрос №8 Определение порядка информирования акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "МПО по ВАИ" и ознакомление с информационными документами Содержание решений по данному вопросу повестки дня
В соответствии с Уставом общества провести информирование о проведении заседания общего собрания акционеров рассылкой заказных писем акционерам общества, опубликованием на странице Интерфакс в сети и на сайте общества не позднее 21 апреля 2026 г.
Бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества направить заказным письмом акционерам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров не позднее 21 апреля 2026 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества и их уполномоченные представители в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заседания годового общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, АО "МПО по ВАИ", перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Список информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2025 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) общества за 2025 год
3. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества (в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества (в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)
6. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
Вопрос №9. Рассмотрение вопроса о дивидендах для включения в бюллетень для голосования
Содержание решений по данному вопросу повестки дня чистую прибыль, полученную за 2025 год, направить на развитие общества. Дивиденды на объявлять и не выплачивать.
Вопрос №10 Назначение аудиторской организации общества для включения в бюллетень для голосования.
Содержание решений по данному вопросу повестки
аудиторскую организацию не назначать в связи с отсутствием обязательного аудита. В бюллетень для голосования вопрос не включать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 апреля 2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2026г. Протокол №5
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-07127-А от 28.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Пучкова


3.2. Дата 09.04.2026г.