Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 9 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 9 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.
6. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: 9 апреля 2026 г.