Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396420, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Строительная, д. 42 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1113620000152
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620013012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00652-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38583; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: количество присутствующих составляет 100% от общего числа членов Совета директоров , кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
Решение по вопросу 1 повестки дня:
" за"-4 голоса 100% , "против"-0, "воздержалось"-0.
Решение по вопросу 2 повестки дня:
" за"-4 голоса 100% , "против"-0, "воздержалось"-0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Принять к сведению отчет функции риск-менеджмента ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" по итогам работы за 1 квартал 2026 года.


2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2 внеочередного собрания Совета директоров ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" от 09.04.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Колисниченко


3.2. Дата 09.04.2026г.