Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2025 г.
2. О даче рекомендаций Общему собранию акционеров о назначении (избрании) аудиторской организации Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (аудиторских организаций) за аудит годовой финансовой отчетности.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и о даче рекомендаций Общему собранию акционеров об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении годовой консолидированной (МСФО) отчетности Общества за 2025 год.
6. О предоставлении Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2025 год.
7. Об утверждении предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.
8. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции и подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции.
9. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО "Озон Фармацевтика" в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном рассмотрении проекта Положения об общем собрании акционеров ПАО "Озон Фармацевтика" в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Озон Фармацевтика", в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об утверждении отчета о крупных сделках, заключенных Обществом в 2025 году.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э. Минаков


3.2. Дата 09.04.2026г.