Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное Общество "Кавэлектромонтаж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Кавэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Чехова, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103158597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163013712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33324-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-33324-Е, дата государственной регистрации 15.08.2003 года, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-33324-Е, дата государственной регистрации 15.08.2003 года.


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата заседания Совета директоров общества: 06 апреля 2026 года
Дата составления протокола Совета директоров общества: 06 апреля 2026 года
Номер протокола Совета директоров: №1
По списку - 7 чел.
Присутствовали на заседании - 6 чел.
Собрание правомочно (имеется кворум)
Принятые решения:
1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров определить:
1. Дату проведения общего собрания: "14" мая 2026 г.
2. Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова,56
3. Способ принятия решения общим собранием акционеров - заседание общего собрания, совмещенное с заочным голосованием.
4. Время проведения заседания: 10 час 00 мин.
5. Время начала регистрации участников заседания: 09 час 30 мин. 14 мая 2026 г.
6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени- 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 56
7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 11.05.2026 г., 16.00
8. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрании акционеров: в соответствии с уставом АО "Кавэлектромонтаж".
Информация (материалы), представляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Устав общества, протокол заседания совета директоров по подготовке к созыву годового общего собрания акционеров, сведения о кандидатах и информации о наличии письменного согласия выдвинутых на избрание кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, представляется по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 56, кабинет 31 с понедельника по четверг с 9 до 15 часов.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
2.2. Избрание членов Совета директоров общества
2.3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества

3. Определить дату составлению лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, 21.04 2026 г.
4. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 г. и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров распределить чистую прибыль:
5.1. Выплатить дивиденды из чистой прибыли в сумме 2 897 460 рублей, в том числе по
90 рублей на одну обыкновенную акцию (24 145 шт.) и по 90 рублей на одну привилегированную акцию (8 049 шт.).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.06.2026 г.
5.2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров по 25 000 рублей.
5.3. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по 10 000 рублей.
5.4. Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров 25 000 рублей.
Период выплаты определить с 01.06.2026 г. по 03.07.2026 г.

6. Утвердить кандидатами в совет директоров АО "Кавэлектромонтаж":
Аверина Константина Михайловича
Арутина Александра Владимировича
Бабаева Геннадия Андреевича
Бабаеву Елену Геннадьевну
Матвеенко Залину Анатольевну
Попова Александра Васильевича
Резникова Игоря Федоровича
7. Утвердить кандидатами в ревизионную комиссию АО "Кавэлектромонтаж":
1. Подкатилову Зинаиду Владимировну
2. Кривицкую Екатерину Михайловну
3. Инкину Валентину Ивановну
8. Возложить осуществление функций счетной комиссии на предстоящем Общем годовом собрании акционеров на АО "РТ- Регистратор".
9. Приостановить направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества в случаях, предусмотренных ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
10. Утвердить предложенную форму бюллетеней и сообщения (Приложение 1).

Председатель Совета директоров
Попов А. В. 06.04.2026 г.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества АО "РТ-Регистратор" (Филиал "Южный" АО "РТ-Регистратор", место нахождения офиса: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 56, ком. 33Б, тел. +7(863)237-09-29).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Бабаев


3.2. Дата 08.04.2026г.