Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Комплекс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Избраны в Совет директоров АО "Комплекс" 7 (семь) человек. Приняли участие в голосовании 7 (семь) членов Совета директоров АО "Комплекс". Кворум для проведения заседания Совета директоров АО "Комплекс" имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
"Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО "Комплекс" Шаламова Николая Леонидовича".
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
"1. Назначить годовое заседание общего собрания акционеров АО "Комплекс" (далее именуемое - "годовое заседание").
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
3. Возможность дистанционного участия в годовом заседании – отсутствует; порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании, возможность присутствия в месте проведения годового заседания или проведение годового заседания без определения места его проведения – не подлежат определению;
4. Утвердить:
- дату проведения годового заседания: 15 мая 2026 года;
- место проведения годового заседания: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, АО "Комплекс";
- время проведения годового заседания: 12 часов 00 минут (мск) 15 мая 2026 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании, – 11 часов 30 минут (мск) 15 мая 2026 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания, голосованием на котором совмещено с заочным голосованием).
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 18 часов 00 минут "20" апреля 2026 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Комплекс");
- сообщение о проведении Собрания разместить на сайте АО "Комплекс" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039 в срок до 23 апреля 2026 года (включительно);
- бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами, в срок до 23.04.2026 года (включительно);
- адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, АО "Комплекс";
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, отдел по работе с персоналом;
- способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрено Уставом Общества.
5. Утвердить в рамках подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Комплекс", проведение которого назначено на 15.05.2026 г., повестку дня годового заседания:
1) Об утверждении годового отчета о деятельности АО "Комплекс" в 2025 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года.
3) О распределении прибыли АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Об избрании членов Совета директоров АО "Комплекс".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Комплекс".
6) О назначении аудиторской организации АО "Комплекс".
6. Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового заседания (Приложение № 1).
7. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания:
- Годовой отчет о деятельности АО "Комплекс" в 2025 году.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года.
- Заключение аудитора АО "Комплекс" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии АО "Комплекс" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО "Комплекс".
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Комплекс", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров АО "Комплекс".
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Комплекс", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО "Комплекс".
- Сведения о кандидатуре аудитора.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО "Комплекс", в том числе по размеру дивиденда по акциям АО "Комплекс" и порядку его выплаты.
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров АО "Комплекс";
8. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания, могут ознакомиться с информационными материалами, подлежащими предоставлению им, начиная с 24 апреля 2026 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (мск) по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, отдел по работе с персоналом.
9. Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных (тип А) акций АО "Комплекс" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания".
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
"1. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности АО "Комплекс" в 2025 году.
2. Вынести на утверждение общего собрания акционеров АО "Комплекс" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Комплекс" годовой отчет о деятельности АО "Комплекс" в 2025 году".
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
"1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года.
2. Вынести на утверждение общего собрания акционеров АО "Комплекс" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Комплекс" годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года".
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Комплекс" за 2025 год не выплачивать. Чистую прибыль АО "Комплекс за 2025 год в размере 209 717 (Двести девять тысяч семьсот семнадцать рублей) 59 копеек оставить в распоряжении АО "Комплекс".
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
"Вынести на утверждение общего собрания акционеров АО "Комплекс" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Комплекс" кандидатуру аудиторской организации – АО "Гориславцев. Аудит"".
По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Комплекс" (Приложение № 2)".
По итогам голосования по восьмому вопросу принято решение:
"1. Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Комплекс", проведение которого назначено на 15 мая 2026 года, члена Совета директоров Шаламова Николая Леонидовича.
2. Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО "Комплекс", проведение которого назначено на 15 мая 2026 года, Зинчук Ольгу Борисовну."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2026 г.; протокол заседания Совета директоров АО "Комплекс" б/н от 09.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.Л. Шаламов


3.2. Дата 09.04.2026г.