Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "Осколинвест"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях по распределению прибыли, порядку и форме выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества.
2. О выдвижении внешней Аудиторской организации Общества для назначения годовым заседанием общего собрания акционеров Общества на 2026 год.
3. Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров Общества.


2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получения дивидендов по ним:
Категория размещенных акций Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 09.04.2026 г. М.П.