Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.04.2026
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru / www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 8 апреля 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об оценке состояния корпоративного управления в ПАО "МЕТКОМБАНК".
2. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2025 год в ПАО "МЕТКОМБАНК".
3. План работы Службы внутреннего аудита ПАО "МЕТКОМБАНК" на 2 квартал 2026 года.
4. О списании безнадежной задолженности по ссудам за счет сформированного по ним резерва.
5. Об утверждении Стандарта Банка "Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО "МЕТКОМБАНК" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО "МЕТКОМБАНК"
(подпись) Е.В. Чертищев
3.2. Дата “ 8 ” апреля 20 26 г. М.П.