Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "МОЗДОКСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОЗДОКСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, владение 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510003297
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения Кворум для проведения заседания Совета директоров: присутствовало 5 членов Совета
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол совета директоров № б/н от 09.04.2026 г.
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2025 год.
Голосовали:
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО "Моздокский ОЭМЗ" за 2025 г., представить его на утверждение годовому заеданию общего собрания акционеров (Приложение № 1).
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 года.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансового 2025 года и представить ее на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Моздокский ОЭМЗ" (Приложение № 2)
3. Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Моздокский ОЭМЗ" прибыль и убытки не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принято решение:
- Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Моздокский ОЭМЗ".
- Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 мая 2026 года.
- Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 363754, Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4, к.а, административное здание АО "Моздокский ОЭМЗ".
-. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
- Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2026 г.
- Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО "Моздокский ОЭМЗ", 363754, Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4, к.а..
5. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров – 19 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: - акции обыкновенные именные.
6. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Казаков Булат Камильевич;
2. Абакаров Саид Абдулмажидович;
3. Ибрагимов Имамутдин Абидинович;
4. Казакова Хадижат Хумаидовна;
5. Османов Гаджимурат Хумаидович.
7. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Клешнев Александр Михайлович;
2. Яновский Юрий Юрьевич;
3. Серебрякова Надежда Валерьевна.
8. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания аудиторской организации Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Коллегия аудиторов" (ОГРН: 1130545000750)
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам финансового 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации.
- Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении заседания.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение:
- Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Моздокский ОЭМЗ" (Приложение № 3).
- Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до проведения заседания сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть направлено регистрируемым почтовым отправлением (заказное письмо)
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания лицам, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов):
- Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
- Годовой отчет Общества за 2025 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО "Моздокский ОЭМЗ" по результатам 2025 года.
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
- Проект бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения заседания лиц имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров по адресу: 363754, Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4, к.а., кабинет Генерального директора, в рабочие дни и рабочее время. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания. "За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 4). Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров (Приложение № 5). В срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом). Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненный бюллетень по адресу: 363754, Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.Гагарина, д. 4, к.а. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетень которых получен за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Утвердить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
14. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Назначить председателем годового заседания общего собрания акционеров Османова Г.Х.
15. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" - единогласно (Османов Г.Х., Дагиров С.Н., Ибрагимов И.А., Абакаров С.А., Казакова Х.Х.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет
Принятое решение: Поручить регистратору общества Акционерному обществу "ВТБ Регистратор" (ОГРН 1045605469744), адрес местонахождения: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23 выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров. Одобрить условия договора с АО "ВТБ Регистратор" на выполнение функций счетной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки акций: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации: 1-01-32887-E, 05.05.1994г.

Все решения приняты единогласно, кворум состоялся, записи о всех решениях зафиксированы в протоколе за б/н от 09 апреля 2026г.
Протокол б/н от 09 апреля 2026г. подписан собственноручно председателем совета директоров Османовым Г. Х.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.К. Казаков


3.2. Дата 09.04.2026г.