Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:"За" 7 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- второй вопрос повестки дня: "За" 7 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор финансовой аренды (лизинга).
2. Стороны договора:
2.1. Лизингодатель: Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591).
2.2. Лизингополучатель: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика" (ИНН 4720000114).
3. Предмет, срок и сумма сделки:
3.1. Предмет сделки: Косилка-плющилка навесная EasyCut B 870 CV Collect.
3.2. Срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев.
3.3. Общая сумма лизинговых платежей, рассчитанная с учетом предоставленной скидки: 9 341 273,05 (Девять миллионов триста сорок одна тысяча двести семьдесят три рубля пять копеек), в т.ч. НДС 22%.
3.4. Общая сумма лизинговых платежей без учета скидки (в случаях, предусмотренных договором скидка отменяется): 10 505 698,61 (Десять миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей шестьдесят одна копейка), в т.ч. НДС 22%.
3.5. Закупочная цена: 8 677 643,15 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот сорок три рубля пятнадцать копеек).

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор финансовой аренды (лизинга).
2. Стороны договора:
2.1. Лизингодатель: Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591).
2.2. Лизингополучатель: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика" (ИНН 4720000114).
3. Предмет, срок и сумма сделки:
3.1. Предмет сделки: Косилка-плющилка фронтальная EasyCut F 320 CV.
3.2. Срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев.
3.3. Общая сумма лизинговых платежей, рассчитанная с учетом предоставленной скидки: 3 564 374,38 (Три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре рубля тридцать восемь копеек), в т.ч. НДС 22%
3.4. Общая сумма лизинговых платежей без учета скидки (в случаях, предусмотренных договором скидка отменяется): 4 008 536,21 (Четыре миллиона восемь тысяч пятьсот тридцать шесть рублей двадцать одна копейка), в т.ч. НДС 22%
3.5. Закупочная цена: 3 310 011,33 (Три миллиона триста десять тысяч одиннадцать рублей тридцать три копейки).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 апреля 2026 года, № 09-04.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый


3.2. Дата 09.04.2026г.