Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Бийский котельный завод"
Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Бийский котельный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БиКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 104, помещ. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09 апреля 2026 года заочное заседание совета директоров
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета АО "Бийский котельный завод" по результатам работы за 2025 год.
2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 бюллетеней, кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам: "За" – 5 голосов, "Против" – 0 голосов.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:
Второй вопрос:
Утвердить список кандидатов в совет директоров:
• Комолова Татьяна Петровна (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО "БиКЗ" имеется);
• Коннов Александр Алексеевич (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО "БиКЗ" имеется);
• Манжурова Ольга Дмитриевна (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО "БиКЗ" имеется);
• Михеев Алексей Геннадьевич (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО "БиКЗ" имеется);
• Пицик Евгений Васильевич (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО "БиКЗ" имеется).
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3 от 09.04.2026
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.
2.8. Момент наступления существенного факта: 09.04.2026
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А. А. Коннов
(подпись)
3.2. Дата 09 апреля 2026 г. М.П.