Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с уставом Общества, кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины от избранных членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Председатель заседания Совета директоров – Ливенцева Анна Владимировна, секретарь – Потехина Ольга Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции - Положение о внутреннем аудите НШ ПАО "Весна".
2. Определение (утверждение) внутреннего аудитора Общества, условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу №1 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

По вопросу №2 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

№1.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить внутренний документ Общества в новой редакции – Положение о внутреннем аудите НШ ПАО "Весна", определяющий политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

№2.
Определить (утвердить) в качестве внутреннего аудитора Общества – ИП Рассадин Александр Владимирович. Утвердить условия договора об осуществлении внутреннего аудита, в том числе размер его вознаграждения. Поручить генеральному директору Общества заключить договор об осуществлении внутреннего аудита с ИП Рассадиным А.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Дата проведения заседания – "07" апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров № 21 от "08" апреля 2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков


3.2. Дата 08.04.2026г.