Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров (заседание).
2.3. Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2026г. в 15 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, 22, большой конференц-зал МАУК "Международный морской клуб" НГО (вход с правого торца здания).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия заседания зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 130 921 голос, что составляет 96, 4802% от общего количества голосов лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствие с требованиями п. 4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
На момент открытия заседания – 15ч. 00 мин., заседание общего собрания акционеров правомочно. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025г.".
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 6 129 382;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1539.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025г.

Вопрос № 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г.".
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 6 129 382;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1539.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025г.

Вопрос № 3 повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов".
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 6 129 382;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1539.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2025г. следующим образом:
44 174 912, 5 руб. – на развитие производства;
103 262 087, 5 руб. – на выплату дивидендов.
Установить: размер дивидендов – 16, 25 руб. на 1 акцию,
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 апреля 2026г.
Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопрос № 4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
По четвёртому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 50 836 720.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 50 836 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 49 047 368.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных "ЗА"
Голиусов Юрий Федорович6 128 988
Головко Алексей Борисович6 128 988
Рахманов Алексей Викторович6 128 988
Климов Александр Петрович6 128 988
Махарадзе Тенгиз Усупович6 128 988
Паршина Раиса Николаевна6 128 988
Плотникова Людмила Николаевна6 128 988
Трушенко Антонина Васильевна6 128 988

"против всех кандидатов" - 0,
"воздержался по всем кандидатам" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 15 464.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Рахманова Алексея Викторовича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.

Вопрос № 5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 6 341 290.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Белобородов Олег Владимирович
"за" - 6 129 562;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1 359.

Богачков Сергей Валерьевич
"за" - 6 129 562;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1 359.

Чащин Игорь Алексеевич
"за" - 6 129 562;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1 359.

Семакова Ольга Александровна
"за" - 6 129 562;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1 359.

Провальчук Наталья Юрьевна
"за" - 6 129 562;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1 359.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Чащина Игоря Алексеевича, Семакову Ольгу Александровну, Провальчук Наталью Юрьевну.

Вопрос № 6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 6 129 462;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1 459.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2026 год аудитором АО "НМРП" Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТАУДИТ".

Вопрос № 7 повестки дня: "О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей".
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, - 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 6 129 462;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 1459.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "НМРП" в период исполнения ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО "НМРП".

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 апреля 2026 года, № 39.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации:1-02-30005-F, 24.10.2003.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Д.В. Гладков
3.2. Дата: 09.04.2026