Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Избрание лица, исполняющего функции Председателя внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Салаватстекло".
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос, поставленный на голосование: в связи с отсутствием по производственным причинам Султанова Радика Ирековича и не возможностью исполнять обязанности председателя на внеочередном общем собрании акционеров 09 апреля 2026 года, функции председательствующего возложить на члена Совета директоров Агуреева Сергея Алексеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня: возложить функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Салаватстекло", назначенном на 09 апреля 2026 года, на члена Совета директоров Общества Агуреева Сергея Алексеевича.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №6 от 08.04.2026г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 09.04.2026