Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): дата проведения заседания: 15.05.2026 г.
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2026 г.(включительно).
2.4. Место проведения заседания: г. Н. Новгород, ул. Советская, д.12 (Маринс Парк Отель), 8 этаж, зал Челябинск.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2.
Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты и заполнение бюллетеней на сайте в сети "Интернет" в электронной форме не предусматривается.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:время начала проведения заседания: 12 ч. 00 мин.
время начала регистрации лиц для участия в заседании: 11 ч. 00 мин.
2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 20.04.2026 г.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7.1. Повестка дня содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
1) идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.

2) сведения о цене выкупа эмитентом акций:
Решение об определении цены выкупа эмитентом акций не принято советом директоров эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров. Соответствующее решение будет принято после получения отчета оценщика об определении рыночной стоимости акций.

3)сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В связи с включением в повестку дня вопроса "Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах" у акционеров-владельцев голосующих акций Общества при принятии общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия названного решения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС" путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (в случае, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра).
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: по адресу Нижегородского филиала АО "СТАТУС": 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещений 15, а также по адресам филиалов АО "СТАТУС", указанным на странице в сети Интернет: https://rostatus.ru/about/filial/; по адресу Центрально офиса АО "СТАТУС": 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должн
о содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока (45 дней) Общество осуществляет в течение 30 дней выкуп акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направляет регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 Закона Об акционерных обществах. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, направляет отказ в удовлетворении таких требований.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Цена выкупа акций будет определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", исходя из их рыночной стоимости на основании Отчета оценщика. Сведения о цене выкупа акций будут доведены до сведения зарегистрированных в реестре владельцев голосующих акций Общества в сроки и порядке, установленные Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, путем публикации сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества на сайте АО "НИИТОП" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.niitop.ru/ (раздел "Акционерам").

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров соответствующего решения. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4) Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:
Не позднее 45 дней с 15.05.2026 г. - даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 г., в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №7, - 29.06.2026 г. (включительно).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с 25.04.2026 г. до даты проведения заседания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО "НИИТОП", 3-й этаж, бухгалтерия (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.
Ответственное лицо за предоставление информации – специалист по аренде АО "НИИТОП" – Мичурина Ольга Владимировна, тел.: +7 (831) 217-38-10.
Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, не позднее 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования в Общество. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Советом директоров АО "НИИТОП" 08.04.2026 г. принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 08.04.2026 г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2026г. М.П.