Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зарубежтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739011167
1.5. ИНН эмитента: 7708000427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02936-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2037521/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Очное
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: все акции - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02936А, дата регистрации выпуска 29 ноября 2002 года;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
13 мая 2025 года, офис ОАО "Зарубежтрансстрой." г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, , помещение 39 , 11 час. 00 мин., почтовый адрес 107078 г. Москва, ул. Новая Басманная , дом 13/2.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 час. 00 мин ;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 18 апреля 2025 года;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.04.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение Годового отчета ОАО "Зарубежтрансстрой", годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах,
за 2025 финансовый год.
2. О выплате дивидендов.
3. Утверждение фонда вознаграждения членам Совета директоров
ОАО "Зарубежтрансстрой".
4. Выборы Совета директоров ОАО "Зарубежтрансстрой".
5. Утверждение Аудитора ОАО "Зарубежтрансстрой".
6. Об одобрении сделки по реализации имущества
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по Повестке дня Общего собрания можно с 09 апреля 2025 года в помещении ОАО "Зарубежтрансстрой" по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, (III этаж, комната 39) в рабочие дни: вторник и четверг с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров, протокол № 4 заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "07" апреля 2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Поздняков С.В.
3.2. Дата: 08.04.2026

М.П.