Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Публичное акционерное общество "Винлаб"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Винлаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155 корп. 2, пом. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052501672112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508070347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58151-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39458; https://corp.winelab.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО "Винлаб" (далее также "Общество"):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в голосовании на Заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.

Решение по первому вопросу принято единогласно.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Виноградов Сергей Александрович;
2. Гришаков Максим Петрович;
3. Кинжигалиев Аскар Гайсанович;
4. Максимов Илья Викторович;
5. Малашенко Николай Геннадьевич;
6. Мечетин Александр Анатольевич;
7. Молчанов Сергей Витальевич;
8. Осокин Андрей Анатольевич;
9. Пейзель Елена Яковлевна;
10. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2.2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров, проводимому в 2026 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 финансового года.

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

2.2.3. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Решение по восьмому вопросу принято единогласно.

РЕШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту.

2.2.4. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Решение по девятому вопросу принято единогласно.

РЕШИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества.

В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №1, №4, №8, №9 повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08 апреля 2026г., №2.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-58151-N от 03.07.2007г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DLZ6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN WINELAB/SH ORD UNCTFD REG 0.1 RUB.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Виноградов


3.2. Дата 08.04.2026г.