Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140200, Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005000035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"

Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод", далее именуемого "Собрание".
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 14.05.2026
Место проведения заседания: 140200, Московская обл, Воскресенск г, Победы ул, дом 2, конференц-зал.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2026
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11.05.2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140200, Московская обл, Воскресенск г, Победы ул, дом 2
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 23.04.2026г года по 13.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Московская обл, Воскресенск г, Победы ул, дом 2, кабинет экономического отдела.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО "ВЭМЗ" Кутехову Михаилу Александровичу 849644-2-66-62 с 08:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) за исключением выходных и праздничных дней.


Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества "Воскресенский электромеханический завод"

Горячев Евгений Сергеевич _______________________
(подпись)

Дата заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - 08.04.2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 08.04.2026 года, протокол № 13

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-04784-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.03.1993г; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кутехов Михаил Александрович
3.2. Дата подписи: 08.04.2026 г. М.П.