Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 07 апреля 2026 года с 10.00 ч. до 11.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.

Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд № 584" – 3 человека.
Присутствовали - 3 человека:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Сенькин А.Г.
3. Ясинчук В.В.

Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Чернакова Н.В.

Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд № 584".
2. Об условиях подготовки и созыва годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд № 584".
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд № 584".

Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "СМП-584" без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения заседания общего собрания акционеров.
Определить:
вид заседания: годовое
способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание
дата годового заседания общего собрания акционеров: "15" мая 2026г.
время проведения заседания – в 14 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании - в 13 часов 30 минут;
место проведения – ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (офис ОАО "СМП-584").

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно

2. По второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
2.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "21" апреля 2026 г.;
2.2. Определить, что в годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: опубликование объявления в городской газете "Сургутская трибуна", согласно Устава, а также путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или вручение лично под роспись. Направить акционерам сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров до "24" апреля 2026 г. включительно.
Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: личное вручение при регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1);
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение № 2);
2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:
начиная с "25" апреля 2026 г., разместить следующие документы в помещении исполнительного органа ОАО "СМП-584":
? годовой отчет акционерного общества за 2025г.;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2025г., а также пояснительная записка к балансу;
? аудиторское заключение за 2025 г.;
? сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая Ф.И.О. кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру, наличие письменного согласия;
? сведения о кандидатуре аудитора (ЮФА Консалтинг).
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с "25" апреля 2026 года, в рабочие дни с 10.00. до 16.00. часов, по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО "СМП-584").
Справки по телефону: 8 (3462) 53-03-76
С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
2.7. Привлечь регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии (проверки полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров и подтверждения принятия решений годовым общим собранием акционеров).

Голосовали сразу по 7 решениям, принятым по 2 пункту повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2025 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СМП-584";
5. Назначение аудиторской организации ОАО "СМП-584" для проведения аудиторской проверки на 2026 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО "СМП-584" рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания совета директоров ОАО "СМП-584" составлен "07" апреля 2026 г.

Дата составления протокола "07" апреля 2026 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Сенькин А.Г.
Протокол № 270 от "07" апреля 2026 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2026г. М.П.