Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
- сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: лично на заседании Совета директоров АО "Фирма Энергозащита" присутствовали: Председатель Совета директоров Миронов А.Е., члены Совета директоров: Петровский Ю.А., Михайлов М.Б., Дивеев М.Д., Тузко Д.В., Адаманова С.Т. Письменное мнение представила член Совета директоров: Афанасьева И.Ю. В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с учетом дополнений и изменений) и Уставом Общества (редакция от 2020 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 "О кандидатурах членов Совета директоров Общества": "За" – 7 (Петровский Ю.А., Михайлов М.Б., Миронов А.Е., Дивеев М.Д., Тузко Д.В., Адаманова С.Т., Афанасьева И.Ю.); "Против" – 0; "Воздержался" – 0.

- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 13 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества:
Кандидат 1 - Ауль Александр Викторович;
Кандидат 2 - Гостев Алексей Александрович;
Кандидат 3 - Трофимова Наталия Владимировна;
Кандидат 4 - Михайлов Михаил Борисович;
Кандидат 5 - Петровский Юрий Алексеевич;
Кандидат 6 - Миронов Артур Евгеньевич;
Кандидат 7 - Дивеев Максим Дмитриевич;
Кандидат 8 - Тузко Денис Владимирович;
Кандидат 9 - Ивойлов Дмитрий Алексеевич;
Кандидат 10 - Афанасьева Ирина Юрьевна;
Кандидат 11 - Адаманова София Талятовна.

- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026 года.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 08/04/2026 от 08.04.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Леванков


3.2. Дата 08.04.2026г.