Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Упаковка" (Протокол № 04_01_2026 от 08 апреля 2026 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2026 год. Время проведения: 13:25-13:35.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Одобрение отчёта за 12 месяцев 2025 года.
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленным на голосование:
2.4.1. Одобрение отчёта за 12 месяцев 2025 года.
Формулировка решения:
"Одобрить новую информацию, содержащуюся в отчёте за 12 месяцев 2025 года, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением от 27 марта 2020 г. N 714-П "О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ".
ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировки решений:
2.5.1. "Одобрить новую информацию, содержащуюся в отчёте за 12 месяцев 2025 года, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением от 27 марта 2020 г. N 714-П "О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ".
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026 г Протокол № 04_01_2026г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка";
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка",
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России".
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России".
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков


3.2. Дата 08.04.2026г.