Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, бульвар Тверской, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739268699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717127797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33273-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405; http://www.kraus-m.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 4 члена Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: "ЗА" - 5 из 5 членов Совета директоров "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) О Генеральном директоре:
1. - В связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора назначить Попова Владимира Александровича Генеральным директором Общества с 19 апреля 2026 года сроком на 2 (два) года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ЗАО "КРАУС-М" Белову Игорю Сергеевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ЗАО "КРАУС-М" Поповым Владимиром Александровичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров Общества.
2) Согласовать совмещение Поповым В.А. должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих организациях: ООО "ё-Авто", ООО "Техноэксим".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
"8" апреля 2026 года.
2.4Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: "8" апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-H, дата государственной регистрации выпуска – 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(СFI) - ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Попов


3.2. Дата 08.04.2026г.