Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3 Дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров:03 апреля 2026 года; с 10:00 часов
623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 здание заводоуправления
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 95 340 932 голосами, что составляло 92,1015 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрании акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня: 95 340 932 голоса, 92,1015 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:
1. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

2.6. Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по которому имелся кворум:
Вопрос №1. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
За, голос (%): 95 337 432 (99,9963)
Против, голос (%): 0 (0,0000)
Воздержался, голос (%): 3 500 (0,0037)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%): 0 (0,0000)

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:
Вопрос 1.
1.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Титан-Консалтинг" (ОГРН 1026605611108)
1.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Титан-Консалтинг" (ОГРН 1026605611108)

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: .
акции обыкновенные бездокументарные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций:1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента:
Протокол общего собрания акционеров № 41
Дата составления протокола: 08 апреля 2026 года







3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков


3.2. Дата 08.04.2026г.