Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, пер. Малый Палашёвский, д. 6 этаж 4 ком. 1Б,3,5,6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746123436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703805756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00495-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 08.04.2026, 10:00 – 11.00 мск; 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, комнаты 1Б, 3, 5, 6
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: 100 %;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании иного способа подтверждения факта принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Создание и определение места нахождения Филиала № 32 ООО "Первый ювелирный ломбард".
3. Утверждение положения о Филиале № 32 ООО "Первый ювелирный ломбард".
4. Внесение изменений в Устав Общества и в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
5. Утверждение новой редакции Устава и регистрация изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве.
6. Назначение ответственного лица за подачу документов в МИ ФНС России № 46 по городу Москве.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданскою кодекса Российской Федерации утвердить способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии путем подписания протокола всеми участниками Общества.
Голосовали: "ЗА" –100% голосов. "ПРОТИВ" – 0% голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
2. Создать и определить место нахождения Филиала № 32: 121609, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, Осенний бульвар, дом 12.
Голосовали: "ЗА" –100% голосов. "ПРОТИВ" – 0% голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить положение о Филиале № 32 ООО "Первый ювелирный ломбард".
Голосовали: "ЗА" –100% голосов. "ПРОТИВ" – 0% голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
4. В связи с открытием филиала внести изменения в Устав Общества и в сведения, содержащиеся об Обществе в ЕГРЮЛ.
Голосовали: "ЗА" –100% голосов. "ПРОТИВ" – 0% голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить новую редакцию Устава и зарегистрировать изменения в МИ ФНС России № 46 по городу Москве.
Голосовали: "ЗА" –100% голосов. "ПРОТИВ" – 0% голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
6. Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Ксендзову Ольгу Юрьевну.
Голосовали: "ЗА" –100% голосов. "ПРОТИВ" – 0% голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.04.2026 № 52;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Ксендзова


3.2. Дата 08.04.2026г.