Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Публичное акционерное общество "Кемеровохлеб"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кемеровохлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200683870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4200000510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10589-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента - 80%.
Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО "Кемеровохлеб":
- "За" - 4 голоса;
- "Против" - 0 голосов;
- "Воздержалось" - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "Кемеровохлеб" о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: "Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров ПАО "Кемеровохлеб" следующих кандидатов:
1. Сафьянов Ахат Альфадович
2. Хохрина Олеся Ивановна
3. Савина Регина Валерьевна
4. Карчин Алексей Валерьевич
5. Новоселов Иван Александрович
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения - 08.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №2/26 от 08.04.2026г.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10589-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 19.03.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сафьянов


3.2. Дата 08.04.2026г.