Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.04.2026
открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2026 г.;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2026 г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ПМСП "Электрон" по итогам 2025 финансового года. Отчет Генерального директора ОАО ПМСП "Электрон" по годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение его прибылей и убытков. Определение рекомендаций общему собранию акционеров ОАО ПМСП "Электрон" по распределению прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов) по результатам 2025 года.
2. Подготовка к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО ПМСП "Электрон"
3. Определение даты, места и времени проведения заседания годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества на 2026-2027 г
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на общем собрании Общества на 2026-2027г
6. Утверждение списка кандидатов для назначения аудитором Общества на 2026-2027г.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседании общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров.
11. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2025 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Яблоков


3.2. Дата 08.04.2026г.