Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.04.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров "16" апреля 2026г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "03" апреля 2026г.
Форма проведения: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: "16" апреля 2026г.,16.00 часов.
Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37 e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение изменений в план капитальных вложений Общества на 2026 год.
2. Утверждение Регламента о порядке взаимодействия АО "Новороссийскгоргаз" и Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз" с членами Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз".
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО "Новороссийскгоргаз" в новой редакции.
4. Согласование условий Коллективного договора АО "Новороссийскгоргаз" 2026-2029 г.г.
5. Утверждение организационной структуры АО "Новороссийскгоргаз".
6. Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников АО "Новороссийскгоргаз".
Проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров:
1. Утвердить изменения в план капитальных вложений АО "Новороссийскгоргаз" на 2026 год в части детализации объемов работ по способам их выполнения (подрядным способом и собственными силами).
Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение плана капитальных вложений Общества на 2026 год.
2. Утвердить Регламент о порядке взаимодействия АО "Новороссийскгоргаз" и Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз" с членами Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз".
3. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Новороссийскгоргаз" в новой редакции.
4. Согласовать условия Коллективного договора АО "Новороссийскгоргаз" 2026-2029 г.г.
5. Утвердить организационную структуру АО "Новороссийскгоргаз".
6. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников АО "Новороссийскгоргаз".

Председатель Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз" В. Е. Гаврилов



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб


3.2. Дата 08.04.2026г.