Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количество членов Совета директоров Общества - 5.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
1.Щербакова Кетевана Теймуразовна - Председатель Совета директоров
2.Иноземцева Эмма Евсеевна
3.Бурдзенидзе Константин Теймуразович
4.Иноземцев Максим Владимирович
5.Волков Дмитрий Александрович
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 года"
Принято следующее решение:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026г., Протокол №3.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 08.04.2026