Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.04.2026
Акционерное общество "Шипуновский элеватор"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шипуновский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 658390, Алтайский кр., Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022202953827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2289003786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11365-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3244
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества
"Шипуновский элеватор"

Акционерное общество "Шипуновский элеватор" (далее – Общество), место нахождения Общества: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново; адрес Общества: 658390, Алтайский край, с. Шипуново, ул. Луначарского, д.86, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 30 апреля 2026 года в 09.30 ч.

Место проведения заседания: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, дом 21А, пом. 2/1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: с 08.30 ч.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2026 года.
Не позднее 27 апреля 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить реестродержателю.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя АО "Шипуновский элеватор" - АО "НРК-Р.О.С.Т.").
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 05 апреля 2025 года

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 658390 Алтайский край, с. Шипуново, ул. Луначарского, д.86, Юридический отдел АО "Шипуновский элеватор", с 09 апреля 2026 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (по месту проведения заседания).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-01-11365-F от 25.02.1994 г.; акция привилегированная, именная типа А. Номер государственной регистрации 2-01-11365-F от 25.02.1994 г.


ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по основаниям, указанным в ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно: если в течение двух лет подряд все направленные по адресу акционера сообщения и (или) бюллетени возвращались Обществу, и при этом акционер не обновил или не подтвердил актуальность своего почтового адреса у регистратора Общества.


Генеральный директор С.Н. Луценко


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Луценко


3.2. Дата 08.04.2026г.