Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)

Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

08.04.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Об утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
4. Определение даты, времени и места проведения (адреса, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров) годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
7. Определение категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
8. Определение порядка сообщения акционерам о годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." и порядка ее предоставления.
10. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов за 2025 отчетный год.
11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
12. Утверждение формы и текста бюллетеня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".
13. Об утверждении председательствующего и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания - имеется.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Об утверждении годового отчета ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

в Совет директоров Общества:

1. *Информация не раскрывается
2. *Информация не раскрывается
3. *Информация не раскрывается
4. *Информация не раскрывается
5. *Информация не раскрывается

в Ревизионную комиссию Общества:

1. *Информация не раскрывается
2. *Информация не раскрывается
3. *Информация не раскрывается

в Аудиторы Общества:

Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

в Совет директоров Общества:

1. *Информация не раскрывается
2. *Информация не раскрывается
3. *Информация не раскрывается
4. *Информация не раскрывается
5. *Информация не раскрывается

в Ревизионную комиссию Общества:

1. *Информация не раскрывается
2. *Информация не раскрывается
3. *Информация не раскрывается

в Аудиторы Общества:

Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)

3. По третьему вопросу повестки дня:
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." форме заседания (совместное присутствие), голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания:
Определение даты, времени и места проведения (адреса, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров) годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." "14" мая 2026 года.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "14" мая 2026 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Определить место проведения (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 6.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "11" мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования определить: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания:
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "19" апреля 2026 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания:
Определение категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.": обыкновенные акции; привилегированные акции типа "С".

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания:
Определение порядка сообщения акционерам о годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно представленному Приложению к Протоколу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения заседания путем опубликования в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.liip.su/index.php, а в случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров является Номинальный держатель/Номинальный держатель Центрального Депозитария, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Положением Банка России от 01.06.2016г. № 546-П поручить регистратору Общества АО "Реестр" направление Информации/Материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров в электронной форме в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица Регистратора в сроки, установленные Законодательством РФ.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." и порядка ее предоставления.

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год
3. Аудиторское заключение за 2025 год
4. Заключение внутреннего аудита за 2025 год
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
7. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." и порядок ее предоставления
9. Рекомендации Совета директоров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." по распределению прибыли по результатам 2025 отчетного года
10. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."
11. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества
12. Проект решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."
13. Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."
14. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5., в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

10. По десятому вопросу повестки дня заседания:
Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов за 2025 отчетный год.

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С." по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов за 2025 отчетный год.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Проектом решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.", приложенному к настоящему Протоколу.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утверждение формы и текста бюллетеня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

13. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания:
Об утверждении председательствующего и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Голосовали:
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ЗА - *Информация не раскрывается;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – *Информация не раскрывается, Секретарем годового заседания общего собрания акционеров – *Информация не раскрывается.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № 02-26 от "08" апреля 2026г.

*Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Приказа Министра обороны РФ от 17.01.2022 N 22 "Об утверждении Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67528).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко


3.2. Дата 08.04.2026г.