Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ "Ярсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.
1.4. ОГРН эмитента 1027600838462
1.5. ИНН эмитента 7606000121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров Общества присутствовали 3 (трое) из 3 (трех) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

По первому вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович председатель Совета директоров общества с сообщением о необходимости утверждения способа принятия решений общим собранием акционеров АО НИИ "Ярсинтез" по итогам 2025 года и предложил утвердить способом принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

По второму вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович председатель Совета директоров Общества с сообщением о необходимости утверждения даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания общего собрания акционеров АО НИИ "Ярсинтез" по итогам 2025 года и предложил провести годовое заседание общего собрания акционеров АО НИИ "Ярсинтез" "14" мая 2026 года в 11 час. 00 мин., время начала регистрации – 10 час. 30 мин. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "11" мая 2026г., место проведения: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО НИИ "Ярсинтез" "14" мая 2026 года в 11 час. 00 мин., время начала регистрации – 10 час. 30 мин., дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "11" мая 2026 г., место проведения: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.

По третьему вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович - председатель Совета директоров Общества с предложением утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить не позднее "22" апреля 2026 включительно. В соответствии с п. 11 ст.18 Устава Общества опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.yarsintez.ru/info/news/. Текст Сообщения прилагается (Приложение №1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить не позднее "22" апреля 2026 года включительно. В соответствии с п. 11 ст.18 Устава Общества опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.yarsintez.ru/info/news/. Текст Сообщения прилагается (Приложение №1).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович председатель Совета директоров Общества с предложением утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "19" апреля 2026 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "19" апреля 2026 года.

По пятому вопросу повестки дня: выступил Казаринов Дмитрий Владимирович председатель Совета директоров Общества, который сообщил, что в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ об АО и Устава общества, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, имели право предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров. Однако акционеры таким правом не воспользовались. В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ об АО Казаринов Дмитрий Владимирович предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2025 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2025 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

По шестому вопросу повестки дня слушали Казаринова Дмитрия Владимировича председателя Совета директоров Общества, который сообщил, что в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ об АО) годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров.
Затем докладчик ознакомил присутствующих с текстом годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и предложил их предварительно утвердить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года АО НИИ "Ярсинтез" по итогам финансово- хозяйственной деятельности за 2025 год предварительно утвердить и, в свою очередь, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 финансового года.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович - председатель Совета директоров Общества с предложением рекомендовать акционерам на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение о следующем распределении прибыли Общества:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2025 финансового года в размере 43 (сорок три) рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25.05.2026 г. Дивиденды выплатить в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды владельцам обыкновенных именных акций Общества по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
- прибыль Общества в сумме 9 289 000 (девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей направить на развитие производства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать акционерам на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение о следующем распределении прибыли Общества:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2025 финансового года в размере 43 (сорок три) рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25.05.2026 г. Дивиденды выплатить в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды владельцам обыкновенных именных акций Общества по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
- прибыль Общества в сумме 9 289 000 (девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей направить на развитие производства.

По восьмому вопросу повестки дня: выступил Казаринов Дмитрий Владимирович - председатель Совета директоров совета Общества, который сообщил, что в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ об АО и Устава общества, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, имели право предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Однако акционеры таким правом не воспользовались.
В соответствии с п.7 Ст.53 ФЗ об АО Казаринов Дмитрий Владимирович предложил включить следующих кандидатов для избрания:
1. В состав Совета директоров Общества:
Баранов Александр Николаевич,
Казаринов Дмитрий Владимирович,
Рубец Антон Игоревич
2. На должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества:
Рубец Антон Игоревич
3. В состав Ревизионной комиссии Общества:
Чернышева Людмила Викторовна,
Немогутина Людмила Борисовна,
Кожарина Любовь Ивановна.
4. Аудиторской организацией Общества:
ООО "Аудиторское партнерство" (ОГРН 11506010490, ИНН/КПП 7604272352/760401001, юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 40, кв. 2, фактический адрес: г. Ярославль, пр-т Ленина, дом 53, ОРНЗ 11506010490, дата и номер решения о приеме в члены СРО: № 164 от 20.02.2015. Тел. 4852-75-53-89).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить следующих кандидатов для избрания:
1. В состав Совета директоров Общества:
Баранов Александр Николаевич,
Казаринов Дмитрий Владимирович,
Рубец Антон Игоревич
2. На должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества:
Рубец Антон Игоревич
3. В состав Ревизионной комиссии Общества:
Чернышева Людмила Викторовна,
Немогутина Людмила Борисовна,
Кожарина Любовь Ивановна.
4. Аудиторской организацией Общества:
ООО "Аудиторское партнерство" (ОГРН 11506010490, ИНН/КПП 7604272352/760401001, юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 40, кв. 2, фактический адрес: г. Ярославль, пр-т Ленина, дом 53, ОРНЗ 11506010490, дата и номер решения о приеме в члены СРО: № 164 от 20.02.2015. Тел. 4852-75-53-89).

По девятому вопросу повестки дня: выступил Казаринов Дмитрий Владимирович - председатель Совета директоров Общества с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию Общества, о кандидате в исполнительные органы Общества, об аудиторской организации;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- проект решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88, каб. 202 ГЛК. Контактный телефон: (4852) 27-56-35, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой предоставляемой лицам, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию Общества, о кандидате в исполнительные органы Общества, об аудиторской организации;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- проект решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88, каб. 202 ГЛК. Контактный телефон: (4852) 27-56-35, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

По десятому вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович - председатель Совета директоров Общества с предложением об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования. Формы и текст бюллетеней прилагаются (Приложение №2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Формы и текст бюллетеней прилагаются (Приложение №2).

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович - председатель Совета директоров Общества с предложением об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Заполненные бюллетени для голосования могут направляться в Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" по следующему почтовому адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, АО НИИ "Ярсинтез".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Казаринов Дмитрий Владимирович председатель Совета директоров Общества, который предложил поручить выполнение функций счётной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров, Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" и заключить с ним договор о выполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО НИИ "Ярсинтез" "14" мая 2026 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Баранов Александр Николаевич, Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить выполнение функций счётной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров, Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" и заключить с ним договор о выполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО НИИ "Ярсинтез" "14" мая 2026 года.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 07.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/312 от 07.04.2026г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НИИ "Ярсинтез" _____________ А.И.Рубец
(подпись)

3.2. Дата "08" 04 2026г. М.П.