Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
В сообщении используется следующий термин: Положение — Положение Банка России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 27.03.2020г. № 714-П.

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании Совета директоров ОАО "ЭЗТМ" приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
"за" - 7 голосов (единогласно)
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по всем типам акций не начислять и не выплачивать.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 07.04.2026

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 07.04.2026, № 15.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный


3.2. Дата 08.04.2026г.