Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.04.2026
Акционерное общество "Дагнефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 07.04.2026 г.
2.3.Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО "Дагнефть".
2. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Дагнефть".

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум для проведения заочного голосования совета директоров : имеется
Лица, принявшие участие в заочном голосовании по состоянию на 18 час. 00 мин. 03 апреля 2026 года: Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.

По вопросу № 1 О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО "Дагнефть".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

Решение принято.

Решили по вопросу № 1:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Дагнефть" по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии АО "Дагнефть":

1. Чирскова Татьяна Владимировна
2. Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна
3. Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич

По вопросу № 2 повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Дагнефть".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

Решение принято.

Решили по вопросу № 2:
2.1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.2. Включить в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Дагнефть" предлагаемые акционерами формулировки решений по вопросу назначения аудиторской организации Общества:
"Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ГК ФБК" (ООО "ГК ФБК", ОГРН 1167746575017)."

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО "Дагнефть", государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО "Дагнефть" государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЦГК Холдинг"
Д.В. Камышев


3.2. Дата 07.04.2026г.