Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.04.2026
Публичное акционерное общество "Винлаб"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Винлаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155 корп. 2, пом. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052501672112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508070347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58151-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39458; https://corp.winelab.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.
3. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации для последующего назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом в 2026 году.
4. Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров, проводимому в 2026 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 финансового года.
5. Созыв годового заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2026 году.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2025 году.
8. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
9. Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-58151-N от 03.07.2007г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DLZ6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN WINELAB/SH ORD UNCTFD REG 0.1 RUB.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Виноградов


3.2. Дата 07.04.2026г.