Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
…
2. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
"ЗА" - 4 (четыре); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 4 (четыре); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Принятые решения:
…
По вопросу № 2.
2.1. Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" с ПАО "Яковлев" согласно Приложению № 1.
2.2. Поручить председателю Совета директоров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 подписать от имени АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
По вопросу № 3:
3.1. Для одобрения сделки в совершении которой имеется заинтересованность – Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 определить максимальную цену сделки в размере Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, НДС не облагается.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 на следующих условиях:
Стороны сделки: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
Условия сделки: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
Основание для отнесения вышеуказанной сделки к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: контролирующее лицо АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, имеющее право косвенно (через Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", одновременно является контролирующим лицом (косвенно через Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023) Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 - стороны по сделке.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2026 года № 10.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна


3.2. Дата 07.04.2026г.