Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397954, Воронежская обл, м.р-н Лискинский, с.п. Тресоруковское, с Добрино, тер. ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, зд. 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243600019618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3652904371
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00261-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении Общему собранию участников Общества рекомендаций о принятии решения о согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки – передачу в последующий залог АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488):
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Холдинг" (ИНН 3614005528), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 5 096 000,00 рублей, залоговой стоимостью 5 096 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Черноземье" (ИНН 3614007042), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-Продукты питания" (ИНН 3602011911), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей,
в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Калужская Нива" (ИНН 4015004213), ООО "ЭкоНиваАгро" (ИНН 5032070546), ООО "ОКА МОЛОКО" (ИНН 6223002073) по Договорам об открытии кредитной линии, заключенным с АО "Россельхозбанк".
2. О предоставлении Общему собранию участников Общества рекомендаций о принятии решения о согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки – передачу в последующий залог АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488):
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Холдинг" (ИНН 3614005528), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 5 096 000,00 рублей, залоговой стоимостью 5 096 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Черноземье" (ИНН 3614007042), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-Продукты питания" (ИНН 3602011911), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей,
в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Северная Нива Самара" (ИНН 6381021150) по Договорам об открытии кредитной линии, заключенным с АО "Россельхозбанк".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Левина


3.2. Дата 07.04.2026г.