Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Бухарестская, д. 1, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807982971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816025556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента АО "ЦНИТА"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1027807982971
1.5. ИНН эмитента 7816025556
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
00013-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
portal/ company.aspx?id=26786




2. Содержание сообщения

1.Способ принятия решений - заседание.
Тип заседания – заседание совмещенное с заочным голосованием.
2. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров 05 июня 2026 г.
Место проведения – 192102, г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.1, лит.А, зал НТС.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, Гос.рег.номер выпуска и дата 1-02-00013-D от 26.09.1997г. Номинал 10 (руб.). Всего 36163 (шт).       
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества - 11 мая 2026г.
5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А.
6. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2026 г., могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к заседанию, по месту нахождения Общества по адресу:192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А по рабочим дням с 13.00 до 16.00 в период с 15 мая 2026 года по 05 июня 2026 года.
Протокол заседания Совета директоров № 3 от 07 апреля 2026г.


Генеральный директор АО "ЦНИТА"______________________С.В.Бойко

Дата "07" апреля 2026 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Бойко


3.2. Дата 07.04.2026г.